【63xf.com--總結】

“根據(jù)《商業(yè)銀行法》第八十五條規(guī)定：“商業(yè)銀行工作人員利用職務上的便利，貪污、挪用、侵占本行或者客戶資金，構成犯罪的，依法追究刑事責任;尚不構成犯罪的，應當給予紀律處分?！比绻|犯刑法的，可能會構成挪用公款罪、挪用資金罪。以下是小編整理的關于銀行掃黑除惡工作總結【八篇】，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

第1篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　為貫徹落實深入開展掃黑除惡工作要求，結合上級行對本次宣傳工作的要求，組織各部門員工組成專項活動宣傳小組，認真開展宣傳工作。深入社區(qū)向群眾廣泛普及掃黑除惡相關法律知識，突出重點開展掃黑除惡主題法治宣傳教育活動，切實發(fā)揮了法治宣傳教育在震懾犯罪、教育公民方面的重要作用，助推了全區(qū)掃黑除惡專項斗爭地深入有效開展。

　　一、高度重視，確保掃黑除惡法治宣傳教育工作落到實處

　　高度重視掃法治宣傳教育對黑除惡專項斗爭工作開展的重要作用和意義，根據(jù)上級行的工作部署要求，積極承擔起掃黑除惡專項斗爭的法治宣傳工作責任，認真制定和實施掃黑除惡專項斗爭相關法治宣傳工作清單到社區(qū)開展專題法治宣傳和咨詢活動，確保掃黑除惡法治宣傳教育活動落到實處，取得實效。

　　二、突出重點，廣泛宣傳與掃黑除惡斗爭相關的法律知識

　　首先“掃黑除惡”宣傳本身作為金融機構常態(tài)化宣傳內容，常年開展宣傳教育，常年通過LED進行宣傳標語播放，確保時時刻刻均能夠讓身邊的人群接受教育，提高自身防范意識，降低風險發(fā)生。

　　其次在營業(yè)廳內設置公共教育區(qū)，擺放印刷的“掃黑除惡”、反洗錢、打擊非法集資等宣傳折頁和宣傳手冊，張貼宣傳海報等形式進行宣傳。

第2篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　自縣委、縣政府部署“掃黑除惡”工作以來，縣總工會高度重視，迅速行動，有條不紊地開展“掃黑除惡”工作，完成了各個階段工作任務。

　　一、統(tǒng)一思想認識

　　按照全縣“掃黑除惡”工作的安排部署，分管領導朱達宏副**在縣總工會干部職工會上組織學習了有關“掃黑除惡”方面文件精神，縣總工會立即召開黨組會進行專題研究，制定并下發(fā)了工作方案，明確了“宣傳要到位、底子要摸清、打擊要有力、的工作目標。同時，在干部職工會上進行宣傳發(fā)動，提高了縣總工會上下對“掃黑除惡”專項行動的認識，進一步增強了責任感和緊迫感，決心為促進社會政治大局穩(wěn)定、經濟社會協(xié)調發(fā)展、人民安居樂業(yè)作出積極貢獻。

　　二、加強領導責任

　　及時調整了水城縣總工會“掃黑除惡”專項行動工作領導小組，由縣總工會黨組書記、常務副**席立新同志為組長，黨組成員、副**朱達宏同志為副組長，王學超、楊旭為領導小組成員，領導小組下設辦公室，由王學超兼任辦公室負責人，負責“掃黑除惡”專項行動日常工作。設立一名工作人員具體抓的工作小組，確保此項工作落到了實處，責任到人，不留死角，確保取得實效。

　　三、立足防范追究?

? ? ? 縣總工會黨組要求部室結合自身的職能，積極主動地參與“掃黑除惡”專項斗爭，不折不扣地完成縣總工會黨組安排的各項工作任務。同時加強本部室的內保工作和干部職工的教育管理，防范可防性案件的發(fā)生，杜絕本單位的干部職工參與黑惡勢力犯罪或充當“保護傘”。嚴格責任追究，對因思想不重視、責任不明確、措施不落實而影響“掃黑除惡”專項行動的，一律依照有關規(guī)定，追究當事人和單位負責人的責任。今年來，縣總工會按照打“黑”辦的統(tǒng)一部署，全面完成了各項工作任務，扎扎實實做好我局的“掃黑除惡”工作，確保一方平安，促進經濟社會和諧發(fā)展。

第3篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　一、本年度掃黑除惡工作開展情況

　?。ㄒ唬┙M織部署情況

　　根據(jù)《*****關于常態(tài)化開展掃黑除惡有關工作的方案》（**銀發(fā)[2021]262號）,為有效防范打擊非法金融活動，積極進行掃黑除惡斗爭，我行成立以一把手任組長的“掃黑除惡專項斗爭和防范打擊非法金融活動”專項領導組，負責本次活動統(tǒng)籌指導和組織安排。專項工作由業(yè)務管理條線牽頭開展，依據(jù)支行工作實際，細化工作部署，定期匯報工作開展情況。各部門分工負責、層層聯(lián)動、密切協(xié)作開展掃黑除惡專項斗爭及防范、打擊非法金融活動。

　?。ǘ﹪@十個重點整治領域排查治理情況

　　1.加強信貸管理，嚴控資金流向。公司、個金條線信貸客戶經排查無涉黑等高風險客戶，信貸業(yè)務無違規(guī)投放禁止類領域業(yè)務。

　　2.審慎開展合作，加強第三方管理。目前，業(yè)務合作三方機構均為總、分行準入機構，無自主選擇準入三方機構。

　　3.規(guī)范催收行為，保護消費者合法權益。目前我行不良資產包含銀行卡、住房貸款不良資產，在關注及形成不良初期均由我行員工進行催收，不存在違規(guī)催收行為。信用卡不良資產達到級由省分行銀行卡部委托準入公司進行催收工作，住房貸款不良資產達到級將進入訴訟催收階段，未委托第三方公司進行催收。

　　4.防范欺詐風險，打擊詐騙活動。進行金融服務過程中持續(xù)加強典型案例警示宣傳和風險提示，積極開展打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪、跨境網(wǎng)絡賭博違法犯罪的宣傳活動，營造反詐反賭的濃厚氛圍，無欺詐風險案例。

　　5.完善公司治理，杜絕黑惡勢力滲透。在職員工無涉黑等高風險人員。

　　6.加強員工管理，抓好源頭防控工作。無自主聘任員工。

　　7.突出重點風險，持續(xù)整治市場亂象。近一年來，業(yè)務檢查過程中，未發(fā)現(xiàn)屬于市場亂象類問題。

　　8.落實主體責任，牢固樹立合規(guī)文化。持續(xù)開展員工職業(yè)道德教育、法制等警示案例教育，構建“不能違、不敢違、不愿違”的合規(guī)文化。

　　9.繼續(xù)做好非法放貸整治工作，防范打擊非法金融活動。嚴格按照監(jiān)管及上級規(guī)章制度要求開展業(yè)務，不存在禁入領域等非法放貸行為。

　　10.加強監(jiān)測預警，有效防范非法集資、“套路貸”及“校園貸”。我行在貸款發(fā)放過程中，客戶經理認真提示客戶，合規(guī)使用貸款。同時積極配合省行開展貸款資金流向排查，針對不規(guī)范使用貸款資金客戶及時要求其進行清償，并與客戶終止借貸關系。無非法集資及其他不合規(guī)貸款業(yè)務。

　?。ㄈ?四項工作機制落實情況

　　積極落實掃黑除惡排查要求，加大反洗錢盡職調查，發(fā)現(xiàn)可疑線索第一時間上報省分行進行甄別。廳堂內設立舉報箱及舉報電話，及時接受并處理社會公眾或員工發(fā)現(xiàn)的可疑線索。已與轄屬公安機關建立常態(tài)化溝通聯(lián)絡機制，積極配合其開展公眾教育等工作，截止目前未收掃黑除惡相關協(xié)助調查要求。

　?。ㄋ模┬麄鹘逃闆r

　　認真組織開展消費者權益保護、防范非法集資、防賭反詐、掃黑除惡相關專題宣傳教育活動，向社會公共不斷普及金融知識，提高風險防范意識。積極在員工中開展警示教育，防范員工參與不法活動，增強員工辨別能力。

　　二、發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索數(shù)量及處理情況

　　無

　　三、協(xié)助配合屬地有關單位工作情況

　　今年以來，我行未收到與掃黑除惡相關“三書一函”及政法機關“查詢、凍結、扣劃”。

　　四、典型案例

　　無

　　五、下一步工作計劃

　　持續(xù)開展常態(tài)化掃黑除惡工作，落實總分行工作要求。認真開展公眾教育及員工排查、警示教育工作。繼續(xù)加強與轄屬公安機關溝通聯(lián)系，積極配合督導工作，按要求反饋協(xié)查通知。對于工作中發(fā)現(xiàn)可疑線索將按照要求進行上報，同時提高報告質量，提供更多精準線索信息。

第4篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　為落實中共中央、國務院《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》文件精神，按照石門支行的統(tǒng)一部署，石門支行召開了掃黑除惡動員會，落實支行開展掃黑除惡專項工作。現(xiàn)將石門支行開展掃黑除惡工作情況匯報如下。

　　???一、強化領導，確保專項行動有序開展

　　???為確?！皰吆诔龕骸睂ｍ椥袆尤〉脤嵭?，成立石門支行掃黑除惡工作領導小組，由行長胡雪梅同志任組長，王俊任副組長，各股室等相關人員骨干力量為成員，石門支行掃黑除惡領導小組辦公室設在支行辦公室，負責統(tǒng)籌協(xié)調、指導督促掃黑除惡工作，研究解決重大問題。要強化部門配合，堅持協(xié)同作戰(zhàn)，持續(xù)有效推動掃黑除惡工作。

　　???二、全面發(fā)動,營造良好的工作氛圍

　　???協(xié)調指導各金融機構，大力宣傳掃黑除惡的相關法律法規(guī)，在縣金融機構形成上下一體、橫向到邊、縱向到底的掃黑除惡專項法治宣傳教育工作格局。將掃黑除惡法治宣傳教育與普法教育相結合，突出反腐宣傳教育，堅持標本兼治、源頭治理，營造良好的防范打擊黑惡勢力的氛圍。圍繞“金融知識宣傳月”、“征信宣傳月”、“12.4國家憲法日”等主題宣傳活動，集中開展系統(tǒng)性掃黑除惡宣傳活動，提升宣傳教育的滲透力。通過宣傳形成了有黑掃黑、有惡除惡，有亂治亂，風清氣正良好氛圍，進一步提升了群眾的幸福感、安全感。

　　三、高度重視，確保各項措施有力落實

　　???召開黨組會議進行專題研究，結合實際精心制定工作方案。召開會議進行宣傳動員，傳達各級掃黑除惡專項斗爭會議精神，部署掃黑除惡專項行動。充分利用各金融機構的電子顯示屏，滾動播放掃黑除惡宣傳標語。采取宣傳欄、懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料、現(xiàn)場集中宣傳等形式開展宣傳，同時結合普法規(guī)劃實施，廣泛宣傳憲法、刑法、社會治安方面的法規(guī)以及與掃黑除惡相關的法律法規(guī)，切實形成掃黑除惡專項斗爭的強大聲勢。建立健全線索發(fā)現(xiàn)移交機制，將日常執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索及時向公安機關通報，最大限度擠壓黑惡勢力滋生空間。

　　???四、積極摸排，確保專項行動取得實效

　　???石門支行為拓寬線索來源渠道，設立了群眾舉報信箱，暢通了群眾舉報渠道，做的了橫向到邊，縱向到底、責任到人、不留死角的線索摸排、反饋機制，把線索摸排深入到支行的每一個角落。加強矛盾糾紛排查化解工作，加強職工社會矛盾糾紛排查和黑惡勢力摸排，及時發(fā)現(xiàn)并報告黑惡勢力犯罪案件線索，及時化解矛盾糾紛，為維護金融和諧穩(wěn)定構筑起“第一道防線”。

　　五、強化督促，加強對金融機構推動指導

　　按照《反洗錢法》的規(guī)定要求轄內金融機構依法履行好反洗錢資金監(jiān)測職責，積極配合掃黑除惡成員單位依法查詢、凍結涉及金融領域違法犯罪的企業(yè)、個人的賬戶。要求轄內銀行業(yè)金融機構規(guī)劃從業(yè)人員行為，嚴禁銀行業(yè)從業(yè)人員直接或變相參與民間借貸、違規(guī)擔保和非法集資活動，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為依法依規(guī)從嚴處理。加強與公檢法部門的配合，對發(fā)現(xiàn)違規(guī)金融從業(yè)人員，要按相關規(guī)定及時向公安機關報送。

　　???下一步，我行將繼續(xù)與縣打黑辦加強對接，做好資料收集與上報，使我行金融領域掃黑除惡斗爭取得實效、形成常態(tài)。同時，積極配合相關部門深入調查、精準摸排，突出重點精準打擊，以開展掃黑除惡專項斗爭優(yōu)化金融工作環(huán)境，促進我行金融事業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

第5篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　為深入貫徹落實黨的十九大精神，大力整治侵害群眾利益腐敗和作風問題，進一步提升群眾的獲得感、幸福感、安全感。根據(jù)中共中央、國務院《關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知》精神和有關規(guī)定。我行積極開展“反腐正風、掃黑除惡”專項工作，組織學習宣傳，制定工作措施，認真開展自查?，F(xiàn)將有關情況報告如下。

　　一、組織領導

　　為確保我行全體職工深刻了解開展“反腐正風、掃黑除惡”專項工作的重要性和必要性，鼓勵職工積極舉報涉黑涉惡違法犯罪線索，不斷提高干部職工反腐正風、掃黑除惡的意識。

　　二、加大宣傳

　　按照省委、省社會治安綜合治理委員會的要求，我行結合實際，對照監(jiān)管部門的要求，認真列出任務清單及制定工作措施。

　　1.做好網(wǎng)點陣地宣傳。我行在轄內各營業(yè)網(wǎng)點設立掃黑除惡專項工作宣傳臺，通過發(fā)放宣傳資料、LED顯示屏滾動播放等方式進行宣傳、尤其對反洗錢和反對非法集資方面的知識進行了重點講解，受到廣大群眾的廣泛關注。

　　2.利用新媒體進行宣傳。我行動員的所有員工通過微信公眾號、朋友圈等網(wǎng)絡平臺開展廣泛宣傳。鼓勵更多的人民群眾廣泛參與掃黑除惡專項斗爭，積極投訴舉報侵害人民群眾利益的各類黑惡勢力違法犯罪行為，確保人民生活的安定與和諧。

　　3.開展戶外宣傳。在活動廣場、居民小區(qū)、重要路段等懸掛宣傳橫幅、發(fā)放宣傳資料，向廣東群眾進行了講解掃黑除惡及反洗錢、反非法集資的相關知識，進一步提高居民對“反腐正風、掃黑除惡”專項斗爭的認識，提升了居民防范金融詐騙的能力和水平，增強了掃黑除惡的社會氛圍。

　　三、全面排查

　　為確保掃黑除惡專項行動取得實實在在的成效，按照有關要求，我行對全體職工是否參與涉黑涉惡及其“保護傘”的違法犯罪行為進行了全面排查，堅決做到“黑惡必除，除惡務盡”。在對全行職工開展的“問題”和“苗頭”雙重梳理和摸排中。

第6篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　信用社認真組織落實上級掃黑除惡工作要求，通過開展一系列行之有效的措施，積極部署開展掃黑除惡專項斗爭工作。

　　一、完善組織、強化領導。

　　我社成立掃黑除惡專項斗爭領導小組:

　　組長

　　成員：

　　我社按照《巴林右旗農村信用合作聯(lián)社關于印發(fā)掃黑除惡專項斗爭工作實施方案》的通知，積極部署，廣泛動員，切實提高對該項工作的重視程度，確保該項工作順利進行。

　　二、積極宣傳，營造氛圍

　　我社嚴格按照聯(lián)社掃黑除惡專項斗爭工作的部署，充分發(fā)揮點多面廣優(yōu)勢，以“掃黑除惡專項斗爭的舉措和成果”為宣傳重點，積極安排多種形式的宣傳，營造對黑勢力人人喊打的濃厚氛圍。一是利用電子屏、自助機具等各種形式載體，通過播放視頻等形式開展日常宣傳。二是集中宣傳，結合我社業(yè)務、客戶群體等，組織員工對農牧民進行宣傳。三是內部宣教，利用晨夕會對我社員工進行教育培訓，提升全員對掃黑除惡工作的重視程度，提高遵紀守法意識。

　　三、多措并舉，消除隱患。

　　我社針對當前掃黑除惡專項斗爭面臨的嚴峻形勢，堅決防范黑惡勢力插手銀行，堅決遏制黑惡勢力向我行蔓延，堅決防止我社員工參與黑惡勢力。意識深入排查，將涉黑涉惡排查作為深化整治銀行業(yè)市場亂象的重要內容之一，重點排查我社員工是否有涉黑涉惡活動，是否有業(yè)務涉及黑惡勢力，是否與涉黑涉惡的第三方機構有合作。二是加強員工管理，強化員工行為管理，加大員工八小時內外活動的檢測力度引導員工抵制、間距涉黑涉惡線索的動力。三是加強對銀行客戶資金往來的檢測控制手段，挖掘涉黑涉惡線索。

　　四、積極配合，鞏固戰(zhàn)果。

　　強調全社要切實履行工作職責，積極配合政法機關調查取證，做好涉黑涉惡賬戶、財務的查詢、扣押和凍結工作，堅決杜絕因配合不積極不主動而延誤工作時機等情況發(fā)生。

第7篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　一年以來，我校開展的掃黑除惡工作扎實有效，深入細致地開展，經過全校師生共同努力下，在上級領導和村委會的大力支持下，針對我校周圍涉黑涉惡犯罪等實際情況，通過法制宣傳等方面做了一些有益的工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將掃黑除惡工作總結如下：

　　一、主要工作和取得的成績

　　1、加強組織領導，確保掃黑除惡工作落到實處。

　　一年來，在區(qū)教育局、鎮(zhèn)政府的高度重視下，結合我校實際情況，成立掃黑除惡領導小組組成人員，并明確了各自的職責和工作任務，并將具體工作落實到責任人，保證了我校掃黑除惡工作正常有序、扎實有效地進行。

　　2、加大宣傳力度，不斷提高掃黑除惡知曉率。

　　張貼掃黑除惡宣傳標語、模布標、辦宣傳欄、出黑板報等。廣播宣傳，發(fā)放宣傳資料，張貼公布掃黑除惡涉黑涉惡舉報電話，對群眾進行法制宣傳教育，通過宣傳，掃黑除惡法制宣傳教育工作取得明顯效果。

　　3、切實搞好掃黑除惡專項斗爭調查摸底及回頭看工作。

　　對掃黑除惡工作進行再次調查摸底并進行回頭看，經過艱苦細致的調查摸底工作，無涉黑性質的組織及涉惡勢力，也無黑幫等，在調查摸底及回頭看的同時，認真向群眾宣傳國家的法律、法規(guī)知識，真正做到了有黑打黑，無黑打惡，無惡打幫，無幫也要打一場法制宣傳的人民戰(zhàn)爭的要求。

　　二、存在不足

　　1、掃黑除惡宣傳資料內容不夠豐富，內容涉及不廣。?2、掃黑除惡工作期間，有時上報材料不夠及時。3、對群眾法律宣傳力度還不夠。

　　4、因近年來，社會治安秩序較好，少數(shù)群眾參與掃黑除惡工作積極性不夠高。

　　三、下一步的打算

　　1、進一步收集掃黑除惡宣傳資料，加大掃黑除惡工作宣傳力度，不斷提高群眾參與掃黑除惡工作的積極性。

　　2、采取扎實有效的措施，進一步加大對群眾法律法規(guī)的宣傳力度，提高廣大人民群眾法律意識和積極參與法制宣傳的能力。

第8篇: 銀行掃黑除惡工作總結

　　一、高度重視，勇于擔當，增強工作責任感和使命感

　　各級監(jiān)管機構、各銀行保險機構要認真貫徹黨中央、國務院決策部署，將掃黑除惡作為一項重大政治任務，擺到工作全局的突出位置，列入重要議事日程。要增強工作責任感和使命感，切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央、國務院部署上來，勇于擔當，旗幟鮮明地開展掃黑除惡專項斗爭。

　　二、強化領導，健全機制，扎實深入開展工作

　　為做好掃黑除惡相關工作，銀保監(jiān)會成立全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領導小組，組長由銀保監(jiān)會副**曹宇同志擔任，辦公室設在法規(guī)部。各省級派出機構、各銀行保險機構應建立健全工作機制，成立相應工作領導小組，并由主要負責同志擔任組長，強化組織領導，切實深入開展掃黑除惡專項斗爭相關工作。

　　三、突出重點，精準打擊，加強高風險領域治理

　　各級監(jiān)管機構要會同公安、市場監(jiān)管等相關部門，結合掃黑除惡斗爭相關文件要求，持續(xù)推動落實《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國保險法》以及《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》(國務院令第247號)、《關于規(guī)范民間借貸行為維護經濟金融秩序有關事項的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕10號)、《網(wǎng)絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》(中國銀監(jiān)會工業(yè)和信息化部公安部國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室令2020年第1號)、《關于進一步加強校園網(wǎng)貸整治工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕47號)、《關于進一步加強校園貸規(guī)范管理工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕26號)等法律、行政法規(guī)和相關文件精神，強化監(jiān)管，結合各地實際，將相關要求落到實處。

　　對于銀行業(yè)領域，要重點打擊非法設立從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務的機構或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務中的下述行為：一是利用非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等非法集資資金發(fā)放民間貸款的;二是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的;三是利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展業(yè)務的;四是套取金融機構信貸資金，再高利進行轉貸的;五是面向在校學生非法發(fā)放貸款，發(fā)放無指定用途貸款，或以提供服務、銷售商品為名，實際收取高額利息(費用)變相放貸的;六是銀行業(yè)金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或實際控制人的。

　　對于保險業(yè)領域，要重點打擊有組織的保險詐騙活動。

　　四、積極配合，提升效率，為掃黑除惡專項斗爭提供有力技術保障

　　各級監(jiān)管機構、各銀行業(yè)金融機構要嚴格按照《關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構協(xié)助人民檢察院公安機關國家安全機關查詢凍結工作規(guī)定的通知》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕53號)、《關于銀行業(yè)金融機構與公安機關開展涉案賬戶資金網(wǎng)絡查控工作的意見》(銀監(jiān)發(fā)〔2020〕9號)等文件要求，充分利用先進技術手段，提升工作效率，持續(xù)做好涉案賬戶電子化查詢工作。建立健全緊急聯(lián)系機制，確保做好涉黑、涉惡賬戶的查詢、凍結工作，有效切斷黑惡犯罪資金流動渠道，為政法機關依法辦案和有關部門依法履職提供有力保障。

　　五、深入排查，加大力度，及時做好線索移送

　　各級監(jiān)管機構要加大工作力度，組織轄內銀行保險機構深入排查涉黑涉惡相關問題。各級監(jiān)管機構掃黑除惡斗爭工作負責部門要及時接收、處理以下舉報線索：一是對非法放貸、暴力討債、非法設立金融機構和非法開展金融業(yè)務等問題的舉報;二是對銀行保險機構和從業(yè)人員涉黑涉惡問題的舉報;三是銀行保險機構在日常經營中發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索;四是本通知第三條所列明的重點打擊活動領域行為線索。

　　各省級派出機構要建立涉黑涉惡線索摸排核查責任制，以及與政法機關、政府相關部門的案件移送和溝通協(xié)調機制。對于各類舉報，做到每條線索都有落實：屬于銀行保險監(jiān)督管理機構法定職責的，由銀行保險監(jiān)督管理機構依法處理;屬于其他行政機關法定職責的，移送相應法定機關;構成違紀行為的，依法移送相應單位;構成違反治安管理行為或犯罪的，依法移送公安機關。

　　六、加強監(jiān)管，嚴格準入，嚴防涉黑涉惡組織和個人進入銀行業(yè)和保險業(yè)

　　各級監(jiān)管機構要嚴格執(zhí)行《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》《中華人民共和國保險法》，嚴格市場準入，將涉黑涉惡信息作為銀行保險機構設立、股權變更或實際控制人變更審批以及董事、監(jiān)事、高級管理人員任職資格審批的重要判斷依據(jù)。嚴禁涉黑涉惡人員和涉黑涉惡組織參股、控股銀行保險機構;嚴禁涉黑涉惡人員擔任銀行保險機構的董事、監(jiān)事、高級管理人員。

　　七、改進服務，嚴格管理，履行好銀行業(yè)和保險業(yè)社會責任和法律義務

　　各級監(jiān)管機構、各銀行保險機構要認真貫徹黨中央、國務院關于防范化解金融風險、支持實體經濟的決策部署，提高認識，改進服務，提升能力，充分履行銀行業(yè)和保險業(yè)社會責任。特別是要做好“三農”、小微等領域金融服務工作，從源頭上鏟除非法金融業(yè)務滋生的土壤。

　　各銀行保險機構要嚴格遵守相關法律、行政法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定，嚴禁銀行業(yè)金融機構為黑社會性質組織犯罪提供資金賬戶、轉賬，協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金、金融票證、有價證券，協(xié)助將資金匯往境外，以及為黑社會性質組織和個人從事涉黑涉惡活動提供金融信貸服務;嚴禁保險機構為涉黑涉惡組織或個人提供分紅投資型保險產品、出具擔保保函;嚴禁銀行保險機構錄用涉黑涉惡人員;嚴禁銀行保險機構與涉黑涉惡組織和個人開展信貸、保險等形式的業(yè)務合作。

　　八、加強宣傳，正向引導，凝聚廣大人民群眾反黑反惡的共同力量

　　各銀行保險機構應進一步加強掃黑除惡專項斗爭工作的宣傳教育力度，教育從業(yè)人員不要參與任何涉黑涉惡組織活動，通過電子顯示屏等形式展示掃黑除惡斗爭工作要求、相關法律法規(guī)知識以及《關于規(guī)范民間借貸行為維護經濟金融秩序有關事項的通知》(銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕10號)第五條規(guī)定“嚴禁非法活動”中的“四個嚴厲打擊”和“一個嚴禁”等內容。

　　九、總結經驗，定期報告，建立信息報送和監(jiān)督檢查機制

　　請各省級派出機構嚴格按照要求，督導轄內派出機構和各銀行保險機構切實做好相關工作。各大型銀行、股份制銀行、保險集團(控股)公司和各省級派出機構應于每月4日前(自2020年9月起)，將本單位、本轄區(qū)上月涉黑涉惡線索數(shù)量、處理情況等掃黑除惡專項斗爭工作開展情況書面報告全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領導小組辦公室。遇有重大問題，應及時報告。

　　全國銀行業(yè)和保險業(yè)掃黑除惡專項斗爭工作領導小組將適時對有關工作落實情況進行監(jiān)督檢查;對于重視不夠、措施不力的，將依法進行處理。

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